Concepto Jurídico
Definición
Fenómeno macroeconómico y social que busca dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades criminales. No es solo un encubrimiento, es el motor financiero de las estructuras criminales.
Bien Jurídico Tutelado
El Orden Económico y Social. Se protege la transparencia, la libre competencia y la legalidad del sistema financiero frente a distorsiones de mercado.
Verbos Rectores (Conducta Alternativa)
Basta con ejecutar UNA de estas acciones para consumar el delito:
Adquirir
Resguardar
Invertir
Transportar
Transformar
Custodiar
Administrar
Dar Apariencia
Elementos Estructurales
Sujetos
- Activo: Indeterminado ("El que..."). Admite el Autolavado.
- Pasivo: El Estado y la colectividad (Orden Económico).
Delitos Fuente (Lista Taxativa)
- Narcotráfico, Trata de personas, Extorsión.
- Enriquecimiento ilícito, Delitos financieros.
- Delitos contra la Administración Pública.
- Concierto para Delinquir (Cláusula de cierre).
Aspectos Procesales Clave
Autonomía del Delito
El lavado de activos es autónomo del delito fuente (CSJ Rad. 23174).
Carga Dinámica
Basada en la inferencia lógica y los "Hechos Indicadores".
Acusado: Debe explicar el origen lícito.
Sanción y Prevención
Pena Principal
10 - 30 AÑOS
Más multa de hasta 50.000 SMLMV.
UIAF
Unidad de Información y Análisis Financiero. Recibe ROS (Reportes de Operación Sospechosa).
Extinción de Dominio
Acción real contra los bienes. Imprescriptible y retrospectiva. Aplica a bienes ilícitos o mezclados.