Concepto Jurídico
Definición
Fenómeno macroeconómico y social que busca dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades criminales. No es solo un encubrimiento, es el motor financiero de las estructuras criminales.
Bien Jurídico Tutelado
El Orden Económico y Social. Se protege la transparencia, la libre competencia y la legalidad del sistema financiero frente a distorsiones de mercado.
Verbos Rectores (Conducta Alternativa)
Basta con ejecutar UNA de estas acciones para consumar el delito: